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壕!加拿大留学生直接拿80万现金进赌场

热度0票  浏览6次 【共0条评论】【我要评论 时间:2017年10月12日 13:51

(约克论坛综述)自上个月曝出在BC省列治文市河石赌场(River Rock Casino)出现大量“不明来源现金”之后,关于该赌场的调查报告开始被逐步公开,这些神秘的豪客也逐渐现出原形,其“阔绰”程度让人咋舌。

根据卑诗博彩政策及执行部门(BC Gaming Policy Enforcement Branch,GPEB)一份调查显示,在河石赌场(RiverRock Casino),一些看似无收入的群体,如“家庭主妇”和“留学生”悉数上榜,一出手便是数十万甚至上百万,其中根据调查,一名学生曾拿81.9万元现金换筹码。在此之前,也曾有曝出有赌客一次扔下足够买一间公寓的现金和成堆成堆的现钞。

现金多为面值$20元纸钞

根据CTV新闻网获取的赌场纪录显示,曾经有一名赌客拿着超过22,000张的$20元纸钞,换了$49万元的筹码,在赌场内玩了3个小时后就拿这剩下的钱离开了。

据相关监管部门随后调查,赌场曾在一个月内流入$1350万元,并且都是$20元纸币。由于金额巨大,但都是使用$20元纸币,很快便引起了政府的注意。该赌场过去3个月,已经有600宗类似的可以交易,直接涉及金额达$227万。

涉案赌客大多竟是华裔

据猜测,类似的可疑交易,可能说明这些钱是“直接犯罪收益”,对于出现这样的情况,从赌场到监管部门都逃不了责任,包括:监管部门GPEB、规管省内赌场的BCLC和赌场经营商。

如此来历不明的大量金额频繁注入赌场,这并不像是一个正规机构所能出现的情况。

当然,赌场可能也比较委屈,首先是因为赌场职员的自身问题,例如更换频繁,职业程度不够高,其次是许多赌客没有加拿大地址和身份,不能确定他们携带现金来源的合法性,而且交易时间也大多是在深夜,并非正常的营业时间。

同时,据统计这些可疑赌客大多竟是华裔!

房地产也是洗钱重灾区

不过,根据能查到的资料显示,这些神秘赌客(VIP级别)的职业大多与“房地产业”相关。这些神秘赌客在2015年,曾在河石赌场共兑换了$5310万加元筹码,其中41%的赌场交易都被认定为“非正常交易”,这些交易都是以很小的面值交易的,只看局部很难引起注意。

致力于反贪腐的“透明国际组织(Transparency International )”年初曾发布过一份报告,点名加拿大存在严重法律漏洞,而利用这些漏洞,他国贪腐人员可轻松通过房地产洗钱。报告称,加拿大的法律起码有10处漏洞,其中4处重伤,面对房地产洗钱无能为力,甚至是纵容。

家庭主妇和学生意外上榜

对于并无稳定收入来源的家庭主妇和留学生,这确实很难让人想到。根据资料显示,2015年曾有一名学生在赌场有81.9万元的现金换筹码。而家庭主妇们则总计兑换了$1430万筹码,上百人参与类似的“非正常交易”,数目惊人。

小编对此也是百思不得其解,这些“家庭妇女”和“学生”怎么都这么有钱。

监管到位还需要更完善的制度

不过,这些只是赌客所提供的资料信息,许多根本无法查证,例如一些VIP赌客提供的公司名称就无法确认,不排除只是皮包公司而已。这些来自中国的VIP赌徒会使用列治文当地的非法转汇公司。他们大多来自澳门赌场,在列治文“借”到加元现金小额纸币后,再从赌场换回大额纸币进行正常商业运作和投资,最后在中国使用人民币“还”钱。这样一来非法借贷的缺口补齐,非法资金也洗干净了。

虽然卑诗博彩公司表示,省内严格禁止在所有赌场进行洗钱交易,并严格执行加拿大的反洗钱规定,监控、记录并报告具体的交易。但是无论是加拿大的房地产还是赌博业,都一直存在各种方式的洗钱,要进一步的加钱监管,恐怕需要更完善的制度来支持。

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